CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. - SEAL
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113°, 114° y 116º de la Ley General de Sociedades, los Artículos 20° y 21° del Estatuto de la Sociedad y lo acordado en la Sesión de Directorio N° 006/2023-996 del 17 de marzo de 2023, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (la “Sociedad") a la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas a llevarse a cabo el día 29 de marzo de 2023 a las 12:00 horas en primera convocatoria y el día 03 de abril de 2023 a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en las oficinas de FONAFE, sito en Av. Paseo de la República N° 3121, Piso 15, San Isidro - Lima; con el objeto de tratar la siguiente agenda:
- Pronunciamiento sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2022.
- Pronunciamiento sobre la Memoria Anual correspondiente al ejercicio económico 2022.
- Reserva Legal correspondiente al ejercicio económico 2022.
- Política de Dividendos.
- Aplicación de Utilidades correspondientes al ejercicio económico 2022.
- Dietas para Directores.
- Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo.
- Cumplimiento de la Política de Tratamiento de Accionistas Minoritarios.
- Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten en la Junta.
De conformidad con el artículo 121° de la Ley General de Sociedades, tienen derecho a participar en la Junta y ejercer sus derechos, los accionistas de la sociedad cuyas acciones se encuentren inscritas en la Matrícula de Acciones y/o en el registro contable que lleva la institución de liquidación y compensación de valores hasta 02 (dos) días antes de la realización de la misma.
En caso que el accionista deseara hacerse representar por otra persona, de conformidad con el artículo 25° del Estatuto Social y el artículo 122º de la Ley General de Sociedades, la representación debe conferirse por escrito, y con carácter especial para cada junta general, salvo que se trate de poder otorgado por Escritura Pública.
Los poderes deben ser registrados en la sede de la sociedad, sito en Calle Consuelo
N° 310, distrito, provincia y departamento de Arequipa y/o al correo electrónico: juntageneral@seal.com.pe, con una anticipación no menor de 24 (veinticuatro) horas, a las horas fijadas para la celebración de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas, en primera y segunda convocatoria, según corresponda.
La documentación e información a que se refiere el artículo 130° de la Ley General de Sociedades, estará disposición de los accionistas en las oficinas administrativas de la sociedad; así como en nuestra página web: http://www.seal.com.pe/SitePages/JuntaGeneraldeAccionistas.aspx.
Arequipa, 17 de marzo de 2023
EL DIRECTORIO
- Hecho de importancia – Enlace al Portal de la Superintendencia de Mercado de Valores.
https://www.smv.gob.pe/Frm_HechosDeImportancia?data=AEC85625CCC24CEF792DAE7794ED2132F7CFCB8B1C
- Documentos relacionados con el objeto de la Junta General de Accionistas , en cumplimiento al artículo 130° de la Ley General de Sociedades.
1. Aviso de Convocatoria
2. Informe GG 095-2023 - Presentación Información Auditada 2022
3. Informe GG 098-2023 - Reserva Legal y aplicación de utilidades 2022
4. Informe GG 096-2023 - Memoria de la Gestión Social 2022
5. Informe GG 097-2023 - Convocatoria JOA
6. Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022
