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CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL  DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL

SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. – SEAL

De conformidad con lo establecido en el Estatuto de la Sociedad, en los artículos pertinentes de la Ley General de Sociedades – Ley N° 26887, el artículo 20° del Estatuto Social de la empresa y a lo acordado en Sesión de Directorio N° 005/2024-1024 del 01 de marzo de 2024; se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (la “Sociedad") a la Junta General de Accionistas No Presencial a llevarse a cabo el día 06 de marzo de 2024 a las 11:00 horas en primera convocatoria y el día 11 de marzo de 2024 a las 11:00 horas en segunda convocatoria, de manera no presencial o virtual a través de la plataforma virtual “Microsoft Teams" cuyos links son los siguientes:  

Primera Convocatoria:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZGEwN2I3MDktM2IxZC00MTJhLWFmNzYtNGVhYWMwMjUyMzdl%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522f934e5f7-0088-4bee-a7de-b9ecc5f6941d%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b4146cc3-aca5-4916-a6c3-177bd8805fc2%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=b34b1935-2c55-4f4d-a5ce-fc519565555c&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Segunda Convocatoria:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NzQzYzY1NGItMDBlMy00MmFjLTljZTYtMDBiY2JiNjhjNGVi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522f934e5f7-0088-4bee-a7de-b9ecc5f6941d%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b4146cc3-aca5-4916-a6c3-177bd8805fc2%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=dde54c86-08dc-42f0-a31b-dc6c80727668&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Ello, con el objeto de pronunciarse sobre la siguiente agenda:

1.     Designación de Presidente de Directorio de la empresa.

2.     Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten en la Junta.

De conformidad con el artículo 121° de la Ley General de Sociedades, tienen derecho a participar en la Junta General de Accionistas No Presencial y ejercer sus derechos, los accionistas de la sociedad cuyas acciones se encuentren inscritas en la Matrícula de Acciones y/o en el registro contable que lleva la institución de liquidación y compensación de valores hasta 02 (dos) días antes de la realización de la misma. 

En caso que el accionista deseara hacerse representar por otra persona, de conformidad con el artículo 25° del Estatuto Social y el artículo 122º de la Ley General de Sociedades, la representación debe conferirse por escrito, y con carácter especial para cada junta general, salvo que se trate de poder otorgado por Escritura Pública.

Los poderes deben ser registrados en la sede de la sociedad, sito en Calle Consuelo N° 310, distrito, provincia y departamento de Arequipa y/o al correo electrónico: juntageneral@seal.com.pe, con una anticipación no menor de 24 (veinticuatro) horas, a las horas fijadas para la celebración de la Junta General de Accionistas No Presencial, en primera y segunda convocatoria, según corresponda.

La documentación e información a que se refiere el artículo 130° de la Ley General de Sociedades, estará disposición de los accionistas en las oficinas administrativas de la sociedad; así como en nuestra página web: http://www.seal.com.pe/SitePages/JuntaGeneraldeAccionistas.aspx.

La presente convocatoria tiene lugar en atención a lo dispuesto por el artículo 20° del Estatuto Social de la empresa, en concordancia con el artículo 21-A de la Ley General de Sociedades.

Arequipa, 01 de marzo de 2024


EL DIRECTORIO


Sobre los links a considerar, son:

- Hecho de importancia – Enlace al Portal de la Superintendencia de Mercado de Valores.

https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_HechosDeImportancia?data=AEC85625CCC24CEF792DAE7794ED2132F7CFCB8B1C

-  Documentos relacionados con el objeto de la Junta General de Accionistas, en cumplimiento al artículo 130° de la Ley General de Sociedades.

1. Aviso de Convocatoria

2. Informe GG-0090-2024 - Convocatoria a Junta General de Accionistas.​

 

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