CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL
SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. – SEAL
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113°, 114° y 116º de la Ley General de Sociedades, los Artículos 20° y 21° del Estatuto de la Sociedad y a lo acordado en Sesión de Directorio N° 007/2024-1026 del 15 de marzo de 2024; se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (la “Sociedad”) a la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial, a llevarse a cabo el día 27 de marzo de 2024 a las 15:00 horas en primera convocatoria, y el día 02 de abril de 2024 a las 15:00 horas en segunda convocatoria, de manera no presencial a través de la plataforma virtual “Microsoft Teams” cuyos links son los siguientes:
Primera Convocatoria:
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Segunda Convocatoria:
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Ello, con el objeto de pronunciarse sobre la siguiente agenda:
1. Pronunciamiento sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2023.
2. Pronunciamiento sobre la Memoria Anual correspondiente al ejercicio económico 2023.
3. Aplicación de Reserva Legal correspondiente al ejercicio económico 2023.
4. Ratificación de Política de Dividendos.
5. Aplicación de Utilidades correspondientes al ejercicio económico 2023.
6. Ratificación de Dietas para Directores.
7. Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo.
8. Cumplimiento de la Política de Tratamiento de Accionistas Minoritarios.
9. Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten en la Junta.
De conformidad con el artículo 121º de la Ley General de Sociedades, tienen derecho a participar en la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial, y ejercer sus derechos, los accionistas de la sociedad cuyas acciones se encuentren inscritas en la Matrícula de Acciones y/o en el registro contable que lleva la institución de liquidación y compensación de valores hasta 02 (dos) días antes de la realización de la misma.
En caso que el accionista deseara hacerse representar por otra persona, de conformidad con el artículo 25º del Estatuto Social y el artículo 122º de la Ley General de Sociedades, la representación debe conferirse por escrito, y con carácter especial para cada junta general, salvo que se trate de poder otorgado por Escritura Pública.
Los poderes deben ser registrados en la sede social de la sociedad, sito en Calle Consuelo
Nº 310 - Arequipa y/o al correo electrónico: juntageneral@seal.com.pe, con una anticipación no menor de 24 (veinticuatro) horas, a la hora fijada para la celebración de la junta general de accionistas, en primera y segunda convocatoria, según corresponda.
Se deja constancia que el link de acceso a la respectiva Junta General de Accionistas No Presencial, será remitido a los accionistas o sus representantes, que hubieran proporcionado a la sociedad con al menos 24 (veinticuatro) horas de anticipación a la hora fijada para la celebración de la Junta, su respectiva dirección de correo electrónico.
La documentación e información a que se refiere el artículo 130° de la Ley General de Sociedades, estará disposición de los accionistas en las oficinas administrativas de la sociedad; así como en nuestra página web: http://www.seal.com.pe/SitePages/JuntaGeneraldeAccionistas.aspx.
La presente convocatoria tiene lugar en atención a lo dispuesto por el artículo 21-A de la Ley General de Sociedades, así como lo estipulado en el artículo 20° del Estatuto social.
Arequipa, 15 de marzo de 2024
EL DIRECTORIO
Sobre los links a considerar son:
- Carta de Convocatoria a la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial – SMV.
- Acuerdo 001-1026 /15.03.2024 – Informes de Auditoría Externa al 31 de diciembre de 2023
- Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023 y de 2022
- Acuerdo 009-1026/15.03.2024 – Memoria de la Gestión Social 2023
- Memoria Anual 2023
- Acuerdo 004-1026/15.03.2024 – Establecimiento de la Reserva Legal 2023
- Acuerdo 005-1026/15.03.2024 – Aplicación de utilidades correspondientes al ejercicio 2023
- Acuerdo 003-1026 /15.03.2024 – Cumplimiento de la Política de Tratamiento de Accionistas Minoritarios
- Acuerdo 004-1020/12.01.2024 – Aprobación del Informe Anual de Evaluación del proceso de implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo de SEAL al 31 de diciembre de 2023.
- Acuerdo 013-1026/15.03.2024 – Convocatoria a Junta General Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial
