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​CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL  DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL

SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. – SEAL

De conformidad con lo establecido en el Estatuto de la Sociedad, en los artículos pertinentes de la Ley General de Sociedades – Ley Nº 26887, con lo establecido en la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 31194 y a lo acordado en Sesión de Directorio N° 027/2022-989 del 16 de diciembre de 2022; se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (la “Sociedad") a la Junta General de Accionistas a llevarse a cabo el día 22 de diciembre de 2022 a las 11:00 horas en primera convocatoria y el día 28 de diciembre de 2022 a las 11:00 horas en segunda convocatoria, de manera no presencial o virtual a través del medio tecnológico software/aplicativo “Microsoft Teams", con el objeto de pronunciarse sobre la siguiente agenda:

1.     Ratificación del presupuesto del ejercicio económico 2023.

2.     Ratificación del Plan Estratégico Institucional 2022-2026.

3.     Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten en la Junta.

De conformidad con el artículo 121° de la Ley General de Sociedades, tienen derecho a participar en la Junta General de Accionistas No Presencial y ejercer sus derechos, los accionistas de la sociedad cuyas acciones se encuentren inscritas en la Matrícula de Acciones y/o en el registro contable que lleva la institución de liquidación y compensación de valores hasta 02 (dos) días antes de la realización de la misma. 

En caso que el accionista deseara hacerse representar por otra persona, de conformidad con el artículo 25° del Estatuto Social y el artículo 122º de la Ley General de Sociedades, la representación debe conferirse por escrito, y con carácter especial para cada junta general, salvo que se trate de poder otorgado por Escritura Pública.

Los poderes deben ser registrados en la sede de la sociedad, sito en Calle Consuelo N° 310, distrito, provincia y departamento de Arequipa y/o al correo electrónico: juntageneral@seal.com.pe, con una anticipación no menor de 24 (veinticuatro) horas, a las horas fijadas para la celebración de la Junta General de Accionistas No Presencial, en primera y segunda convocatoria, según corresponda.

Se deja constancia que el link de acceso a la respectiva Junta General de Accionistas No Presencial, será remitido a los accionistas o sus representantes, que hubieran proporcionado a la sociedad con al menos 24 (veinticuatro) horas de anticipación a la hora fijada para la celebración de la Junta, su respectiva dirección de correo electrónico.

 

La documentación e información a que se refiere el artículo 130° de la Ley General de Sociedades, estará disposición de los accionistas en las oficinas administrativas de la sociedad; así como en nuestra página web: https://www.seal.com.pe/SitePages/JuntaGeneraldeAccionistas.aspx​

La presente convocatoria tiene lugar en atención a lo dispuesto por el artículo 21-A de la Ley General de Sociedades.

​Arequipa, 16 de diciembre de 2022

 

EL DIRECTORIO


  • ​Hecho de importancia – Enlace al Portal de la Superintendencia de Mercado de Valores.

              https://www.smv.gob.pe/Frm_HechosDeImportancia?data=AEC85625CCC24CEF792DAE7794ED2132F7CFCB8B1C

 

  • Documentos relacionados con el objeto de la Junta General de Accionistas , en cumplimiento al artículo 130° de la Ley General de Sociedades.

           1.  Publicación de Aviso de Convocatoria

            2. Acuerdo N° 001-989/16.12.2022 – Convocatoria a Junta General Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial

            3. Informe GG 408-2022 - Convocatoria a Junta General Obligatoria Anual de Accionistas No Presencia​



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